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Analista de AML con Italiano avanzado

Spagna, Città reale

Analista de AML con Italiano avanzado

Data di pubblicazione 23.09.2026

4.6 out of 5 based on 526 of reviews

¿ Enlace Regulatorio: Atender, canalizar y dar respuesta a los requerimientos de información de las autoridades reguladoras y de supervisión (Sepblac, UIF, etc.). ¿ Análisis y Monitorización: Supervisar transacciones complejas, investigar alertas de operaciones sospechosas y elaborar Informes de Comunicación por Indicio (F22). ¿ Due Diligence Avanzada (KYC/KYB): Ejecutar los procesos de debida diligencia reforzada para clientes de alto riesgo y personas con responsabilidad pública (PEPs) ¿ Análisis Normativo: Apoyar en la actualización de las políticas internas y manuales de prevención conforme a las directivas de la UE y normativas locales (España e Italia). ¿ Auditorías: Colaborar en la preparación de las auditorías internas y externas de control normativo.

Ci impegniamo ad acquisire informazioni affidabili su ogni lavoro. Segnala se abbiamo sbagliato qualcosa o se hai riscontrato un problema tecnico.

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